董事會會議通告

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ECO-TEK<08169> - Announcement
環康<08169> - 公告

環康<08169> - 公告

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表
任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。

ECO-TEK HOLDINGS LIMITED
環康集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8169)

董事會會議通告

環康集團有限公司(「本公司」)謹此宣佈,本公司董事會(「董事會」)會議將
於二零零七年九月十四日(星期五)下午四時正假座香港o魚涌華蘭路20號華蘭中心
11樓05室舉行,以商討下列事項:

1.  考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年七月三十一日止三個月及九個月
之未經審核業績及該等業績於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網頁登
載之公佈;

2.  考慮派付中期股息(如有);

3.  考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要);及

4.  處理其他事項。

於本公告日期,本公司董事包括:

執行董事:
胡思聖先生
韓嘉麟先生
吳志輝先生

非執行董事:
呂新榮博士
楊孟璋先生

獨立非執行董事:
陳少萍女士
竹內豊先生
倪軍教授
許惠敏女士

承董事會命
環康集團有限公司
主席
胡思聖


香港,二零零七年九月三日

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司
《創業板證券上巿規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理
查詢後,確認就彼等所知及所信:(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及
完整,且無誤導成份;(2)並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導
;及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出,並以公平合理
的基準和假設為依據。

本公告自公告日期起,最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁
內。